Международное юридическое бюро VERDYS Law

Только свежие идеи!

Чешская Республика стала транзитной страной для отмывания "грязных денег"

24 февраля 2015 в 10:08 6103 0

Директор Финансово-аналитического центра Министерства финансов Чехии Либор Kaзда сделал заявление в эфире чешского телеканала, что значительная часть денег, которые переводятся из Чешской Республики в “налоговый рай” на Кипре или в Гонконге принадлежит чешским фирмам, учредителями которых являются бизнесмены с из России и других постсоветских стран.

“Чешская Республика стала транзитной страной для отмывания денег в размере десятков и сотен миллионов крон российскими владельцами чешских фирм, а также резентами некоторых других стран. Эти люди живут в Чехии и имеют свой бизнес за рубежом, однако активно используют чешские банки для перечисления денег”, – сказал Kaздa.

Он добавил, что Чехия не должна считаться страной, где отмываются российские деньги. Кроме того, не всегда можно доказать, что транзакция в оффшор свидетельствует об использовании “грязных денег”. Тем не менее, в 2014 г. Центр зафиксировал 3,192 уведомления, касающееся сомнительных сделок, в 2013 году было 2,721 уведомления, в 2012 году – 2,191. На основании заключения Центра были открыты 680 уголовных дел.

Источник: Novinky.cz